Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.12.2022
2. Содержание сообщения
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Гидрометаллург»
(далее - «Общество»)
Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, КБР, ул. Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования (дата и время окончания приема заполненных бюллетеней)
23 декабря 2022 года, в 15 часов 30 минут.
Место подведение итогов голосования: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.
Дата составления протокола: 23 декабря 2022 года.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров
Д.В. Рашидову.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1. Кочуров Константин Иванович;
2. Мамедов Руслан Олегович;
3. Кочуров Алексей Иванович;
4. Ахомготов Анзор Мухамедович;
5. Ю Геннадий Хенбокович;
6. Сараев Андрей Александрович.
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 6 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Председатель Совета директоров: Кочуров Константин Иванович
Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Определение цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по договору купли-продажи оборудования, в размере рыночной стоимости, которая составляет: линия сорбционной очистки молибденовых растворов от вольфрама (1 шт) – 34 200 000 (тридцать четыре миллиона двести тысяч) рублей, спектрометр эмиссионный индуктивно-связанной плазмой ICАР 6500 DUO2010 (1 шт)- 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей, общую цену договора определить в размере 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей
Итоги голосования по вопросу №1:
«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по договору купли-продажи оборудования, в размере рыночной стоимости, которая составляет: линия сорбционной очистки молибденовых растворов от вольфрама (1 шт) – 34 200 000 (тридцать четыре миллиона двести тысяч) рублей, спектрометр эмиссионный индуктивно-связанной плазмой ICАР 6500 DUO2010 (1 шт)- 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей, общую цену договора определить в размере 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей
По 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение следующей сделки с заинтересованностью:
Договор купли-продажи оборудования
Стороны:
Продавец: АО «Гидрометаллург»
Покупатель: ООО «Унечский Завод тугоплавких металлов»
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование бывшего в употреблении: линия сорбционной очистки молибденовых растворов от вольфрама в количестве 1 (одной) шт. и спектрометр эмиссионный индуктивно-связанной плазмой ICАР 6500 DUO2010 в количестве 1 (одной) шт., а Покупатель обязуется оплатить и принять оборудование.
Стоимость оборудования:
линия сорбционной очистки молибденовых растворов от вольфрама (1 шт) – 34 200 000 (тридцать четыре миллиона двести тысяч) рублей;
спектрометр эмиссионный индуктивно-связанной плазмой ICАР 6500 DUO2010 (1шт)
- 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей.
Цена сделки: 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей.
Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует
Заинтересованное лицо: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (как контролирующее (косвенно) лицо АО «Гидрометаллург») в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Итоги голосования по вопросу №2:
«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: дать согласие на совершение следующей сделки с заинтересованностью:
Договор купли-продажи оборудования
Стороны:
Продавец: АО «Гидрометаллург»
Покупатель: ООО «Унечский Завод тугоплавких металлов»
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование бывшего в употреблении: линия сорбционной очистки молибденовых растворов от вольфрама в количестве 1 (одной) шт. и спектрометр эмиссионный индуктивно-связанной плазмой ICАР 6500 DUO2010 в количестве 1 (одной) шт., а Покупатель обязуется оплатить и принять оборудование.
Стоимость оборудования:
линия сорбционной очистки молибденовых растворов от вольфрама (1 шт) – 34 200 000 (тридцать четыре миллиона двести тысяч) рублей;
спектрометр эмиссионный индуктивно-связанной плазмой ICАР 6500 DUO2010 (1 шт)
- 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей.
Цена сделки: 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей.
Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует
Заинтересованное лицо: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (как контролирующее (косвенно) лицо АО «Гидрометаллург») в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные
номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е
16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков
под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
Председатель Совета директоров
АО «Гидрометаллург» К.И. Кочуров
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Алексей Иванович
3.2. Дата: 23.12.2022